Филиппины берут под контроль финансовые операции игорных операторов

admin 0 277
Филиппины берут под контроль финансовые операции игорных операторов

Правительство Филиппин ужесточило законы в отношении операций по отмыванию денег. Последние меры соответствуют международной системе контроля миллионных финансовых операций, и теперь она будет охватывать игорные и казино-операции на местном рынке. Закон вступит в силу в следующем месяце, после того, как президент Родриго Датерт поставит решающую подпись.

Филиппинская Палата представителей и Конгресс приняли вчера два новых положения, которые включают в себя контроль над казино и игорной индустрией в целях предотвращения отмывания денег. Решение было принято после того, как расследование показало, что 81 млн долларов США был выведен из Бангладеша, в то время как эти деньги должны были бы остаться в филиппинских казино.

«Мы должны перейти к более прозрачному пути внесения изменений в закон, чтобы защитить наше казино от отмывания денег представителями преступных синдикатов», – заявила Жозефина Сато, продвигающая новые поправки к игорному законодательству страны, расширяющие существующие законы по борьбе с отмыванием денег в казино и игровой индустрии.

Наземные казино и онлайн-операторы должны будут регистрировать в национальном агентстве по борьбе с отмыванием денег каждую сделку, сумма которой превысит 100 500 долларов, сообщают местные СМИ. Сенатор Фрэнсис Эскудеро, главный инициатор поправок, сказал, что они направлены на предотвращение использования Филиппин «в качестве места для отмывания денег, полученных в результате любой незаконной деятельности».

Принять эти меры также требовала Азиатско-Тихоокеанское объединение по борьбе с отмыванием денег, которое установила крайний срок в июне 2017 года.